Молдова снова фигурирует в скандале «Panama Papers»

Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). В то же время гендиректор RCB Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре». RKB до 2009 года принадлежал ВТБ, впоследствии был продан Газпромбанку.​

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.

Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевела средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $2 млн) в Delco. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц.

Помимо Vanterey три другие компании, упоминавшиеся в «деле Магнитского», — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc. — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.

Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $800 тыс.

Roberta Transit, которая в 2009 году прекратила свою деятельность, была учреждена как непрозрачное партнерство с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании играли роль в аферах, связанных с торговлей оружием, фармацевтикой и другими отраслями, утверждает OCCRP.

Две молдавские компании, Elenast и Bunicon, также были вовлечены в несколько других трансферов, связанных с «делом Магнитского». Деньги, которые прошли через их счета, были в итоге инвестированы в роскошные квартиры в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти квартиры в настоящее время арестованы американскими властями.

Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, комментировал расследование Владимир Путин 7 апреля на форуме ОНФ. Сам Ролдугин рассказал в интервью «Вести недели» 10 апреля, что он долго «клянчил деньги» на покупку музыкальных инструментов, а потом друзья предложили ему небольшую долю в бизнесе, чтобы не выпрашивать денег.

Ролдугин не был доступен для комментариев, отмечает OCCRP. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

«Дело Сергея Магнитского»

Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По версии следствия, он вместе с руководителем фонда Уильямом Браудером разработал схему ухода от налогов и недоплатил в бюджет 522 млн руб., используя льготы, предназначенные для инвалидов. Также, по версии обвинения, Магнитский придумал, как обойти запрет на покупку акций «Газпрома» иностранными инвесторами, и приобретал ценные бумаги на подставные компании.

Находясь в следственном изоляторе, сам Магнитский утверждал, что настоящей причиной его уголовного преследования стало то, что он раскрыл схему хищения следователями МВД из бюджета 5,4 млрд руб. Магнитский называл три компании, через которые, по его словам, были выведены бюджетные средства. Это ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд». До 2007 года они были дочерними компаниями фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, а после обысков по подозрению в создании фондом схемы уклонения от налогов при помощи сети дочерних организаций эти компании перешли в собственность другого владельца.

После смены регистрации новые владельцы обратились за возмещением из бюджета излишне уплаченных сумм налога на 5,4 млрд руб., и деньги были возвращены на счета компаний. В 2012 году «Новая газета» совместно с OCCRP опубликовала расследование о движении средств из этих трех компаний. По данным журналистов, из «Парфениона», «Махаона» и «Риленда» деньги перешли через фиктивные компании в банк «Крайний Север», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний Север» перечислил в 2008 году $52 млн в молдавский банк Banca de Economii на счета двух компаний — Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL.

Под стражей у Магнитского начались проблемы со здоровьем: его регулярно помещали в медблок и поставили диагноз «панкреатит». Он умер 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина», куда его доставили за несколько часов до смерти из «Бутырки». Свидетели из работников изолятора утверждали, что перед смертью у Магнитского начались галлюцинации и им пришлось даже заковать его в наручники, поэтому на руках умершего были обнаружены следы от спецсредств. Сторона защиты же аудитора предполагала, что Магнитского перед смертью пытали.